Renseignement sur les menaces

Vérificateur de portefeuille crypto Recherche d’adresses frauduleuses Bitcoin et Ethereum

Sur le point d’envoyer des fonds, ou sollicité pour le faire ? Vérifiez d’abord l’adresse. isMalicious la confronte à des listes noires constituées à partir de campagnes de drainers de phishing et de fraude, et rend un verdict accompagné des preuves — gratuitement, sans inscription.

Vérifier un portefeuille gratuitement Documentation API

No credit card required · Free API key

Essayer maintenant⌘K

OutputHTMLJSON

verdict: malicious · 35 / 89 sources
country: DE · AS60729
confidence: 0.75
latency: 47 ms · cache HIT

BTC

Prise en charge Bitcoin

ETH

Prise en charge Ethereum

Drainer

Renseignement campagnes

Bulk

Filtrage par API

Capabilities

Key features. Everything you need to protect your infrastructure and users.

Listes noires d’adresses frauduleuses

Les adresses sont confrontées à des listes noires de portefeuilles collectant les fonds de drainers de phishing et d’escroqueries.

Liens avec l’infrastructure de campagne

Les portefeuilles frauduleux sont reliés aux domaines de phishing et aux faux sites d’airdrop qui les alimentent, lorsque c’est connu.

Collez tout le message

Déposez l’intégralité du message frauduleux : le portefeuille, le site et les coordonnées sont extraits et vérifiés ensemble.

Reconnaissance des formats

Les formats Bitcoin et Ethereum sont détectés automatiquement ; les adresses 0x sont normalisées pour qu’une différence de casse ne fasse jamais manquer une correspondance.

Approche API d’abord

Filtrez en masse les destinations de retrait, les sources de dépôt et les adresses issues des tickets de support, en REST.

Des preuves, pas qu’un score

Chaque verdict cite ses sources : une adresse de drainer signalée ne se lit pas comme une adresse simplement inconnue.

Applications

Use cases. How security teams use this tool.

Avant d’envoyer

Vérifiez l’adresse issue d’une facture, d’un « agent de support » ou d’une proposition d’investissement avant tout transfert.

Filtrage des plateformes et portefeuilles

Signalez les retraits vers des adresses frauduleuses connues au moment de la transaction.

Réponse aux campagnes de drainers

Enrichissez les signalements de phishing avec les portefeuilles collecteurs et les sites qui les alimentent.

Triage des signalements de victimes

Vérifiez si une adresse signalée est déjà connue avant d’ouvrir une investigation.

Comment vérifier une adresse de portefeuille crypto

Les paiements en cryptomonnaie sont irréversibles : la seule vérification qui compte est celle qui précède l’envoi. Les campagnes frauduleuses réutilisent leurs adresses de collecte auprès de milliers de victimes — drainers de phishing, faux airdrops, arnaques sentimentales et pseudo-investissements convergent vers un nombre fini de portefeuilles. Confronter une adresse aux listes noires répond en quelques secondes.

Réputation ou forensique blockchain ?

Une recherche de réputation indique si une adresse a été signalée dans des activités frauduleuses. La forensique blockchain retrace les mouvements de fonds sur la chaîne. La première est instantanée et gratuite : c’est l’outil adapté avant une transaction. La seconde sert à enquêter sur ce qui s’est passé après.

Le portefeuille est l’indicateur durable

Les sites frauduleux et les comptes sociaux changent chaque jour ; les portefeuilles qui collectent l’argent changent beaucoup plus lentement, car les déplacer coûte à l’attaquant en liquidité et en coordination. L’adresse est donc l’indicateur le plus solide d’une arnaque crypto — vérifiez-la même quand le site paraît neuf et non signalé.

Automatiser le filtrage des portefeuilles via l’API

Les plateformes d’échange et fournisseurs de portefeuilles peuvent filtrer les destinations de retrait en temps réel ; les équipes antifraude vérifier par lots les adresses issues des tickets et signalements ; les pipelines de confiance et sécurité combiner le verdict portefeuille avec les vérifications d’URL et d’e-mail d’un même dossier — le tout via la même API REST.

Support

Frequently asked questions.

Comment vérifier si une adresse de portefeuille crypto est frauduleuse ?

Collez l’adresse (format Bitcoin ou Ethereum). isMalicious la confronte à des listes noires d’adresses frauduleuses issues de campagnes de drainers de phishing et de signalements de fraude, et rend un verdict accompagné de ses sources.

Quels formats d’adresse sont pris en charge ?

Bitcoin (historique, SegWit) et les adresses 0x de type Ethereum — les formats qui dominent les activités frauduleuses signalées. Collez l’adresse telle que vous l’avez reçue.

Cela permet-il de tracer les fonds ?

Non. Il s’agit d’une recherche de réputation, pas d’un outil de forensique blockchain. Elle indique si l’adresse est déjà connue dans les signalements ; pour tracer des transactions, il vous faut une plateforme d’analyse de chaîne.

Puis-je vérifier des adresses via l’API ?

Oui. Le même verdict est disponible via l’API REST et en masse : plateformes d’échange, portefeuilles et équipes antifraude peuvent filtrer les adresses avant tout mouvement de fonds.

Explore

Ready to get started?

Rejoignez des milliers d'équipes de sécurité qui utilisent isMalicious pour protéger leur infrastructure.

Commencer Contacter les ventes